<p>La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear t&eacute;cnicas de miner&iacute;a de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular.</p><p>El an&aacute;lisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando t&eacute;cnicas de miner&iacute;a de datos o de comparaci&oacute;n de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR tambi&eacute;n pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades espec&iacute;ficas.</p><p>Uno de los principales prop&oacute;sitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasi&oacute;n de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. Tambi&eacute;n puede participar en la identificaci&oacute;n de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas.</p>